Новости Петербурга

В Петербурге ФСБ предъявила обвинение в хищении 5 бизнесменам

11:20:50, 25 октября 2004
Следственная служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти закончила следствие предъявила обвинения в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета пятерым бизнесменам из Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы управления, следствием установлено, что пятеро петербуржцев - два директора российских организаций-экспортеров, предприниматель и двое банковских служащих - в период с 2001 по 2003 годы организовали схему незаконного возмещения НДС путем имитации финансовой и хозяйственной деятельности рядом фирм, зарегистрированных в Москве и Петербурге. "Созданная схема отъема государственных денег позволяла создавать видимость движения товаров в крупном размере от имени фирм-экспортеров якобы в адрес иностранного получателя, зарегистрированного в США, и средств на оплату этого товара", - отмечается в заявлении пресс-службы. Указанным способом, по данным УФСБ были похищены средства федерального бюджета в размере свыше 69 млн рублей. В настоящее время обвиняемым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, контрабанды в составе организованной группы, легализации средств, полученных преступным путем и подделки документов.

dp.ru

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100