Новости Петербурга

Мебельных контрабандистов будут судить в Петербурге

12:37:05, 30 января 2008
Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. Суд удовлетворил ходатайство защиты и в соответствии с территориальной подсудностью направил дело на рассмотрение в Кировский суд Санкт-Петербурга , - сообщил в понедельник адвокат Кирилл Полищук, представляющий интересы главного фигуранта дела Сергея Зуева - владельца этих торговых центров. Всего по этому скандальному делу проходит 9 фигурантов. Ранее адвокаты пояснили, что инкриминируемые подсудимым деяния, согласно обвинительному заключению, были совершены на территории Петербурга. По словам адвоката, другие ходатайства, заявленные защитой, Нарофоминский суд оставил без рассмотрения, поскольку все эти вопросы ему неподсудны, сообщает Интерфакс . Мы удовлетворены решением суда, поскольку пересечение таможенной границы было на территории санкт-петербургского форта , - сказал Полищук. В конце декабря прошлого года генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров Гранд и Три кита . В Генпрокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно сообщению Генпрокуратуры, по делу проходят девять обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО Альянс-95 , а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров Гранд и Три кита Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский . В июне 2006 года Генпрокуратура РФ сообщила об аресте пяти человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры Три кита и Гранд - Сергея Зуева, Андрея Саенко, Андрея Латушкина, супругов Павла и Ирины Подсотских. Фигуранты дела Трех китов были арестованы сразу после отставки генпрокурора Владимира Устинова, пишет www.newsru.com . Весной 2007 года Генпрокуратура передала обвиняемым материалы для ознакомления. Генпрокуратура сообщала, что следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Согласно данным следствия, только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы Лига-Марс составило 378. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере. Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой. История дела Дело №88013 было возбуждено Государственным таможенным комитетом(ГТК) России 30 октября 2001 года по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах неким ООО Лига Марс . Которое завозило и продавала мебель через торговый комплекс Три кита и мебельный центр Гранд , пишет Компромат.ру . При проверке фирмы Лига Марс , что она была учреждена по утерянному паспорту, а ее регистрация решением Арбитражного суда города Москвы была признана недействительной. Чуть позже рядом с Лигой проявились еще несколько фирм, рожденных либо по таким же паспортам, либо по документам умерших людей. Все они тоже занимались зарубежной мебелью. Против ООО Лига Марс были возбуждены два уголовных дела. Первое вело МВД по фактам мебельной контрабанды. Второе вело таможня, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. Через месяц после возбуждения дело передали из области в центр. А для его расследования была создана межведомственная оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД и ГТК России. По мере изучения мебельных поставок межведомственная группа отправила несколько запросов в таможенные органы США, Германии и Италии. После полученных ответов схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению прибыли и ее отмыванию через банковские структуры России, США, Латвии и Европы. В центре товарной части стояли уже знакомое ООО Лига Марс . Главным звеном финансовой составляющей была американская фирма Согра Интернешнл Лтд . Финансовая и товарная части схемы пересекались по территориальному признаку только в одном месте местах продажи контрабандно ввезенной в Россию мебели. Этими местами и оказались торговый комплекс Три кита и мебельный центр Гранд . Именно здесь мебель превращалась в наличность. Полученная прибыль пропускалась через сеть всевозможных финансовых структур в виде безвозвратных займов, фиктивных контрактов и кредитования внешнеторговых операций. Система работала таким образом, что в Россию возвращались только те деньги, которые были необходимы для осуществления торгово-закупочных операций внутри страны. При таможенном оформлении мебели стоимость товара и его вес занижались в несколько раз. Так, в одной из деклараций, поданной при пересечении границы России, вес ввозимого товара был указан в 2823 кг. При этом на запрос итальянские таможенники ответили, что в декларации, предъявленной им, партия весила 9543 кг. Разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на анонимных счетах в западных банках. После этого найти деньги становилось почти невозможно.

Газета.СПб

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100