Криминал

Основатель финансовой пирамиды во всем винит финансовый кризис (Санкт-Петербург)

18:47:05, 30 сентября 2008

В Петроградском федеральном суде Санкт-Петербурга сегодня, 30 сентября, в рамках судебного процесса по делу финансовой пирамиды "Союз-авто" был допрошен организатор предприятия Семен Гордеев. Как сообщат корреспондент ИА REGNUM, отказавшись признать себя виновным в мошенничестве, Гордеев заявил суду, что стал жертвой форс-мажорных обстоятельств, когда весь их бизнес рухнул в результате дефолта в августе 1998 года. Компания "пыталась встать на ноги", чтобы возместить своим клиентам потери, но и этому помешали обстоятельства, под которыми подсудимый в даном случае расценивает свое задержание правоохранительными органами.

Напомним, помимо Сергея Грдеева в мошенничестве обвинчется еще пятеро подсудимых: Олег Шевцов, Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов. Всех их предварительное следствие обвиняет в мошенническом завладении деньгами (в общей сложности около 145 миллионов рублей) примерно тысячи петербуржцев. Также подсудимых обвиняют в легализации доходов, добытых преступным путем. Все подсудимые заявляют о своей невиновности.

По версии предварительного следствия, организатором "пирамиды" стал сотрудник ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, еще в 1998 году создавший кооператив "Потребительское общество "Союз-авто" и разработавший схему аферы. Время активной деятельности "Союз-авто" охватывает период с 2001 по 2005 годы. Компания широко рекламировала свою деятельность в прессе. В офисах "Союз-авто" с клиентами заключалось договоры по разным программам: "Еврокредит", "СКК-срочный кредитный контракт", "Евродоход", "Программа жилищного кредитования - ПМЖ-500", после чего клиент вносил в кассу "Союз-авто" 20% от необходимого ему займа - так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 до 600 тысяч рублей. При этом клиентам обещали выдать необходимый заем, размер которого превышал первоначальный взнос в пять раз, в течение двух недель, перечислив средства на пластиковые карты "Visa", которую на имя пайщика открывали в петербургских отделениях банков "Транскапиталбанк", банк "Санкт-Петербург", "МДМ-банк Санкт-Петербург".

При выдаче банковской карты клерки офисов "Союз-авто" объясняли членам кооператива, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества Рантье", и выдавали гражданам некие выписки из реестра товарищества "Рантье" с указанием "уровней" и "категорий" активов, убеждая их, что этот документ является ценной бумагой. В октябре 2005 года офисы "Союз-авто" неожиданно для клиентов закрылись, ни клерков, ни руководителей компании найти не удавалось - пирамида рухнула. Задержать руководителей "Союза-авто" удалось лишь через год - осенью 2006 года.

ИА Regnum

  • Все новости
  • Криминал
  • Основатель финансовой пирамиды во всем винит финансовый кризис (Санкт-Петербург)

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100