Криминал

На овощебазе в Петербурге ловят мигрантов и банкиров

16:11:26, 30 октября 2013
На овощебазе в Петербурге ловят мигрантов и банкиров

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

По данным следователей, несколько лиц от имени ООО "Ника-Фрукт" в 2011-2012гг. незаконно возместили из бюджета 80 млн руб. НДС. Дело было возбуждено по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Кроме того, сотрудники прокуратуры и миграционной службы ищут на территории овощебазы нелегальных мигрантов.

Напомним, недавно Софийскую овощебазу обыскивали по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом 250 млн руб. Ранее было установлено, что в городе действует ОПГ, которая с помощью подконтрольных фирм аккумулировала на расчетных счетах денежные средства клиентов по фиктивным основаниям.

Впоследствии без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись средства, деньги перечислялись на расчетные счета 17 человек. Потом деньги обналичивались и передавались организациям-клиентам.

Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн руб., из них преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн руб.

 

РБК

отзывы написать

Написать отзыв

Внимание! Если вы зарегистрированы, вы можете оставлять сообщения с аватаром и возможностью получения личных сообщений

Rambler's Top100